美國對在逃被告的"缺席起訴"制度：美司法部起訴柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志
一、案件概要
被起訴人：Chen Zhi（又名 Vincent），現年約 37–38 歲，中國出生（後來獲得柬埔寨國籍），為柬埔寨王子控股集團（Prince Holding Group / Prince Group）董事長。
控訴機關：美國紐約布魯克林地方法院，起訴書已公開。
指控罪名：
1. 電信詐欺／電匯詐欺共謀（wire fraud conspiracy）
2. 洗錢共謀（money laundering conspiracy）
沒收資產／追繳：起訴同時提出沒收訴訟，要求沒收約 127,271 顆比特幣（當前估值約 150 億美元左右）作為詐欺與洗錢所得。
罪責規模：美國檢方稱這是 DOJ 有史以來最大的沒收案之一。
涉案模式：
--利用「豬仔詐騙」（pig butchering / romance-investment scam）手法，透過假冒感情／投資引誘受害人投入加密貨幣。
--在柬埔寨境內成立詐騙「營地」或「詐騙中心」，強迫受害人及員工（有報導為被誘騙或拐賣者）從事詐騙活動。這些場所被形容為監禁營、具有高牆、鐵絲網等防護設施。
--支付賄賂、利用政治關係以減少執法風險。
刑期風險：若罪名成立，Chen Zhi 面臨最高可達 40 年監禁的刑期。
當前狀態：Chen Zhi 尚未被捕，仍在逃中。
制裁與國際配合：
--美國與英國同步對他本人及其集團實施制裁，凍結其在英國（如倫敦）的資產及房地產。
--美國財政部將該集團列為跨國犯罪組織（Transnational Criminal Organization），並封鎖其與美國金融系統的連結。
--英國已凍結多處房地產資產，包括商業與住宅用房。
柬埔寨官方回應：
柬埔寨政府表示希望美英方提出的指控有充足證據，並表示若有合法的正式請求，會予以配合。柬埔寨政府也強調 Chen 獲得的國籍與公司設立程序為合法。
二、犯罪模式與指控重點
（一）詐騙手法：採用俗稱 「豬仔盤」（pig butchering）的詐騙模式。假冒投資顧問、戀愛對象或財經專家，引誘被害人投資虛假平台。涉案人利用多個境外網站、加密貨幣交易平台及假冒客服系統，詐取受害者資金。
（二）運作結構：在柬埔寨西港（Sihanoukville）與金邊 設立多處「詐騙園區」，以高牆、鐵絲網、武裝保安封閉管理。強迫被拐騙或販運至當地的人員從事詐騙行為，屬 強迫勞動犯罪 之一。涉案組織利用合法外衣（房地產、金融、賭博、挖礦公司）進行資金掩飾與洗錢。
（三）涉案金額：美國司法部指出，該集團洗錢與詐騙所得高達 127,271 顆比特幣（約值 150 億美元）。此為 美國史上最大單一加密資產沒收案。
陳志所經營的太子集團Prince Holding Group（又稱 Prince Group、王子集團）業務結構與爭議對照分析圖
陳志 (Chairman)
│
├── Prince Holding Group (控股公司)
│ ├── Prince Real Estate → 建案 / 園區開發 → 疑似詐騙園區
│ ├── Prince Bank → 資金轉移、合法金融包裝
│ ├── Prince Finance / Investment → 投資殼公司、境外轉帳
│ ├── Prince Tech / Marketing → 線上詐騙操作後端
│ └── Prince Foundation → 公關形象與慈善包裝
│
└── 海外附屬公司與離岸帳戶（英國、香港、帛琉等）→ 用於洗錢與資產配置
1、Prince Holding Group（太子控股集團）：
陳志 / Chen Zhi 為董事長，自稱柬埔寨公民，獲頒「王國勳爵」頭銜。美國起訴書稱其為「跨國網詐集團首腦」，統籌柬埔寨園區詐騙與勞工剝削；
集團設於柬埔寨金邊（Phnom Penh），旗下多個子公司。美國與RFA指稱實際運營據點遍布西哈努克港與金邊多處封閉園區，該集團為詐騙與洗錢「中樞控股機構」，統籌多層公司結構掩飾資金流向。
2、Prince Real Estate（太子房地產）：涉及「建案 / 園區開發」，可能是開發房地產項目或工業園區，「疑似詐騙園區」暗示這些項目可能涉及非法活動，例如虛假宣傳或詐騙行為。
3、Prince Bank plc.（太子銀行）：提供合法金融服務與企業貸款，被指作為集團資金清洗與境內外轉帳平台之一，疑涉可疑跨境資金流。
4、Prince Finance / Prince Investment：涉及投資殼公司和境外轉帳，殼公司通常用於隱藏資金來源或進行非法交易；境外轉帳可能是洗錢的一部分。
5、Prince Tech / Marketing（太子科技/行銷服務公司）：負責線上詐騙操作的技術和後端支持，暗示該部門可能參與設計和執行詐騙活動，例如虛假網站、欺騙性廣告等。
6、Prince Foundation（太子基金會）：負責公關形象和慈善包裝，該部門可能用於掩蓋非法行為，通過慈善活動提高集團的社會形象。
7、海外附屬公司與離岸帳戶：英國、香港、帛琉等，暗示該集團在這些地方設有附屬公司或開設離岸帳戶，「用於洗錢與資產配置」，表明這些海外機構可能被用來進行非法資金洗白或隱匿資產。
三、國際制裁與合作行動
（1）美國司法部（DOJ）：起訴陳志並啟動刑事沒收程序。
（2）美國財政部（Treasury, OFAC）：將陳志與其相關企業列入制裁名單（TCO：跨國犯罪組織）。
（3）英國政府 凍結其在倫敦與海外房地產資產；同步宣佈制裁 Prince Group 關聯實體 146 個。
（3）國際刑警組織（Interpol）：擬協助追查陳志與其核心成員的跨國移動與資金流。
（4）柬埔寨政府：聲明「將配合合法請求」，但未明確承諾引渡。
四、司法與政策意涵
（1）跨國詐騙治理升級：此案標誌著美、英兩國首次以「跨國組織犯罪」及「強迫勞動」雙重罪名處理亞洲詐騙網。打擊焦點轉向詐騙背後的經濟實體與洗錢通道，而非僅針對操作者。
（2）加密貨幣監理新里程碑：美國成功追蹤比特幣交易鏈並完成司法扣押，展現鏈上監控與司法凍結技術的成熟化。可能推動 G7 加密資產反洗錢（AML）框架強化。
（3）區域政治敏感性：柬埔寨與中國關係密切，陳志與政商關係複雜。若美方要求引渡，恐引發中柬外交張力與主權爭議。
（4）人權與勞動議題：此案凸顯「詐騙園區」內部的強迫勞動、人口販運與拘禁現象。預期聯合國及國際 NGO 將要求柬埔寨政府加強取締、保護被害人。
主要參考來源
美國司法部官方新聞稿（2025/10/14）： justice.gov 官方公告
《美聯社》（AP）報導：US charges Cambodian executive in massive crypto scam and seizes more than $14B in bitcoin
《金融時報》（FT）報導：UK and US impose sanctions on alleged Cambodian 'cyber-scam' network
《華盛頓郵報》： N.Y. prosecutors indict business leader in alleged $15B cryptocurrency scam
嫌犯尚未被捕、仍在逃，美國檢方為什麼仍可起訴
——美國刑事訴訟制度之「indictment in absentia（缺席起訴）」制度
一、法律依據：美國可對在逃被告「缺席起訴」
起訴與審判是不同階段，在美國刑事程序中：
（1）起訴（Indictment），由檢察官向大陪審團（Grand Jury）提出，不需要被告在場。
（2）審判（Trial），由法院與陪審團審理，被告必須在場（除非特例）。
因此，被告未被逮捕、仍在逃，不影響檢方提起起訴。起訴只是「正式指控」與「發出逮捕令」的前提，並非審理。
二、具體程序：Grand Jury Indictment in Absentia
1、檢察官提出起訴請求，向大陪審團（Grand Jury）呈交證據。
2、大陪審團若認為有「合理理由（probable cause）」認定犯罪事實存在，則投票通過起訴。
3、法院據此核發逮捕令（Arrest Warrant）或通緝令（Wanted Notice）。
4、案件即成為「已起訴但未拘捕（indicted but fugitive）」狀態。
5、檢方可依此向他國提出引渡請求、凍結資產、發布紅色通報等。
三、法律基礎條文（美國聯邦程序）
《聯邦刑事訴訟規則》第6條（Federal Rule of Criminal Procedure 6）：允許檢察官向大陪審團提出起訴，即使被告不在場。
第9條（Rule 9: Warrant or Summons on an Indictment or Information）：起訴書成立後，法院得發出逮捕令以追緝被告。
第43條（Rule 43: Defendant’s Presence）：被告的「出庭義務」僅適用於審判階段，不適用於起訴階段。
四、檢方為什麼要這樣做？
1. 確立司法權與時效效力：起訴書送達法院後，即「中斷追訴時效」（tolling the statute of limitations）。防止嫌犯長期潛逃造成犯罪追訴權消滅。
2. 啟動國際合作與制裁程序：一旦被正式起訴，檢方可向國際刑警（Interpol） 發布紅色通報，向外國政府提出引渡請求（須有正式起訴文件），向財政部（OFAC）或司法部國際局申請凍結資產。
3. 政治與國際戰略意涵：特別是在跨國詐騙、洗錢、恐怖資金案中，起訴象徵美國主張「域外刑事管轄權」。例如：2018 年起訴華為 CFO 孟晚舟（尚未在美境內），2024 年起訴朝鮮駭客組織 Lazarus 成員（均未被捕），2025 年起訴陳志（Chen Zhi），同樣模式。
五、但不能「缺席審判」（Trial in Absentia）
這裡要區分清楚：可以缺席起訴（indictment in absentia），不能缺席審判（trial in absentia，除極例外情形）
美國憲法第六修正案（Sixth Amendment）保障：「被告有權在所有刑事訴訟中，與控告他的人對質。」
因此，即使已起訴，也不能在他未被捕的情況下進行審判或定罪。這就是為什麼陳志雖被起訴，但案件仍處「sealed indictment → unsealed indictment」階段，等他被拘捕後才會正式開庭。
起訴流程概覽（美國聯邦刑事程序）
情報蒐集 → 檢察官呈報 → 大陪審團審查 → 起訴書核准 → 法院核發逮捕令
↓
（被告未到案 → 發布國際通緝與資產凍結 → 引渡或拘捕後審理）
1、情報蒐集：司法機關（例如警方或調查局）收集與案件相關的情報或證據，這是案件調查的初步階段。
2、檢察官呈報：檢察官根據情報和證據，整理案件資料並向大陪審團或法院提交報告，尋求進一步的法律行動。
3、大陪審團審查：大陪審團（通常由一群公民組成）審查檢察官提交的證據，並決定是否有充分理由進行起訴。
4、起訴書核准：如果大陪審團認為有足夠證據支持起訴，則核准起訴書，正式對被告提出指控。
5、法院核發逮捕令：法院根據起訴書核准逮捕令，授權執法機關拘捕被告。
6、被告未到案（分支流程）：如果被告未到案，則進入另一流程，包括以下步驟：
發布國際通緝與資產凍結：被告可能被列入國際刑警組織的通緝名單，並對其資產進行凍結，以防止逃逸或轉移資金。
引渡或拘捕後審理：如果被告在其他國家被拘捕，可能透過引渡程序將其送回原管轄地；或者在其他地點拘捕後進行後續審理。
六、制度意義
美國透過缺席起訴制度，將刑事程序與外交工具結合，形成一種「司法—金融—外交三軌併行」的制裁體系：司法起訴 → 國際制裁 → 凍結資產 → 引渡或審判。此制度使美國能有效處理跨國逃犯、網路詐騙、洗錢與恐怖資金案件。