帮信罪：明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪
湖南省炎陵县人民法院 刑 事 判 决 书（2022）湘0225刑初145号
公诉机关炎陵县人民检察院。
被告人霍OO，男，2000年7月12日出生，湖南省炎陵县人，初中文化，农民，户籍所在地及现住址炎陵县。因本案于2022年7月31日被炎陵县XX局决定取保候审，同年12月30日被本院决定取保候审。现在家候审。
炎陵县人民检察院以株炎检刑诉[2022]135号起诉书指控被告人霍OO犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2022年12月30日受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。炎陵县人民检察院指派检察官廖勇出庭支持公诉，被告人霍OO到庭参加诉讼。现已审理终结。
炎陵县人民检察院指控：
1.2022年6月23日，霍OO为谋取利益，明知他人会利用信息网络实施犯罪，仍按照“阿龙”(身份未查明)的要求，从广东省东莞市坐“阿龙”叫的车到广东省清远市，提供自己名下的工商银行卡、交通银行卡、身份证等给“阿龙”等人使用。2022年6月25日下午，“阿龙”归还霍OO一张交通银行卡和身份证。2022年7月18日，霍OO又按照“阿龙”的要求，从广东省东莞市坐“阿龙”叫的车到广东省清远市，提供自己的交通银行卡等给“阿龙”等人使用。
经查，2022年6月23日至6月24日，霍OO尾号7837的工商银行卡账户在给他人使用期间转入人民币127103元在账户内流转。其中流入被诈骗人杨某被骗人民币10000元，被诈骗人杨某共被电信网络诈骗161800元。
2022年6月23日至6月24日，霍OO尾号2929的交通银行卡账户在给他人使用期间，转入人民币106601.6元在账户内流转。
2022年7月18日，霍OO尾号2929的交通银行卡账户在他人使用期间转入人民币125676元在账户内流转。
2.2022年7月21日和7月23日，霍OO为谋取利益，明知他人会利用信息网络实施犯罪，仍在李某（另案处理）的介绍下，从广东省东莞市坐车到广东省广州市番禺区北帝广场，提供自己的交通银行卡和手机等给“阿伟”（身份未查明）等人转账。霍OO分别获利600元和1272.46元。
经查，2022年7月21日，霍OO尾号2929的交通银行卡账户在给他人使用期间，转入人民币23949.59元在账户流转。
2022年7月23日，霍OO尾号2929的交通银行卡账户在给他人使用期间，转入人民币30474.13元在账户流转。其中流入被诈骗人张某、王某被骗人民币10000元，2名被诈骗人共被电信网络诈骗143712元。
案发后，被告人霍OO主动投案，供述了自己的主要涉嫌犯罪事实。炎陵县XX局扣押霍OO交通银行卡1张、退缴的人民币1800元。
公诉机关认为，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人霍OO的刑事责任，建议判处其拘役三个月，并处罚金。被告人霍OO在公诉机关自愿签写了《认罪认罚具结书》。
被告人霍OO对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序，并签字具结，且有接报案登记表、立案决定书、户籍证明、银行开户信息、银行交易明细、到案经过、扣押决定书及扣押物品、文件清单、手机银行账户明细、历次处理及社区矫正情况查证表、证人张某、王某、杨某、李某的证言、被告人霍OO的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人霍OO明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立。被告人霍OO主动投案并自愿如实供述自己的罪行，具有自首情节，且自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十二条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人霍OO犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
二、追缴被告人霍OO违法所得1872.46元，上缴国库；
三、随案移送的作案工具卡号为6222********的中国交通银行卡一张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 史建平
二〇二三年一月五日
法官助理 谭丽萍
书 记 员 龙张宁
----附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十二条：犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:
(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;
(二)被告人违背意愿认罪认罚的;
(三)被告人否认指控的犯罪事实的；
(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;
(五)其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。