訴訟詐騙案：被告人21次虛構債務或擔保關係向法院起訴，通過法院強制執行方式，幫助他人套取個人公積金並從中獲利
遼河人民法院刑 事 判 決 書（2022）遼7401刑初79號 （發佈日期：2023-05-31）
公訴機關×××。
被告人郝O偉，男，1981年12月30日出生於山東省曹縣，漢族，初中文化，捕前住遼寧省盤錦市興隆臺區（戶籍登記地址：曹縣）。2022年8月12日因涉嫌犯虛假訴訟罪被×××刑事拘留，同年9月15日經×××批准被執行逮捕。現羈押於×××。
辯護人王聰，遼寧泰來律師事務所律師。
辯護人於建新，北京策略律師事務所律師。
被告人張O紅，女，1979年4月2日出生於吉林省長春市，漢族，高中文化，現住遼寧省盤錦市興隆臺區（戶籍登記地址：盤錦市興隆臺區），無業。2022年8月12日被羈押，同年8月13日因涉嫌犯虛假訴訟罪被×××取保候審，同年12月9日經本院決定繼續取保候審。
指定辯護人盧政，遼寧泰來律師事務所律師。
×××以遼河檢刑訴〔2022〕77號起訴書指控被告人郝O偉、張O紅犯虛假訴訟罪，於2022年12月8日向本院提起公訴。後以遼河檢刑變訴〔2023〕1號變更起訴決定書向本院變更起訴。本院依法組成合議庭，兩次公開開庭審理了本案。×××指派檢察員曹嵐、檢察官助理楊夢柔出庭支持公訴，被告人郝O偉及其辯護人王聰、於建新，被告人張O紅及其指定辯護人盧政到庭參加訴訟。現已審理終結。
×××起訴指控，2015年至2018年期間，被告人郝O偉先後32次，夥同被告人張O紅4次虛構債務關係，向遼河人民法院提起民事訴訟，通過法院強制執行的方式幫助他人套取個人公積金共計人民幣（以下均為人民幣）1800691元，共從中獲利399243.5元。張O紅參與虛假訴訟4次，幫助他人套取個人公積金141800元。2022年8月12日，被告人郝O偉在盤錦市興隆臺區×××被××機關抓獲。同日，被告人張O紅在其家中被××機關抓獲。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了遼河人民法院民事一審卷宗、執行案件卷宗，遼河油田住房公積金明細表，銀行交易明細，微信交易明細，證人李某1、金某、李某2、林某等人的證言，被告人郝O偉、張O紅的供述和辯解，搜查筆錄、辨認筆錄及照片，案件來源及到案經過等證據。
公訴機關認為，應以虛假訴訟罪追究被告人郝O偉、張O紅的刑事責任。二人均多次虛假訴訟，建議對郝O偉判處有期徒刑四年，對張O紅判處有期徒刑六個月，均並處罰金。因二被告人當庭自願認罪認罰，郝O偉全部退贓，二被告人積極繳納罰金，公訴機關認為，二被告人系共同犯罪，郝O偉系主犯，張O紅系從犯。經本院詢問，公訴機關建議對郝O偉判處有期徒刑二年，對張O紅判處拘役六個月，均並處罰金，對張O紅可適用緩刑。
被告人郝O偉、張O紅當庭對指控事實、罪名及量刑建議均無異議，自願認罪認罰。
被告人郝O偉的辯護人提出，對事實和數額有異議，被告人具備出借資金的能力，為了維持生計掙點利息，部分民事案件中有證據證明系真實的借貸關係，有保存照片或銀行流水和借款人簽字等證據的，相應數額應予扣除。指控被告人獲利數額證據不足，且不符合常理，獲利數額計算只是證人單方面陳述，獲利的數額不符合常理也不真實，好處費過高，不符合交易習慣，應將以上數額扣除。郝O偉當庭自願認罪認罰，系初犯，無前科劣跡，平時表現一貫良好，願意返贓，多繳納罰金，建議對其在兩年的幅度內進行量刑，從輕處罰。
被告人張O紅的辯護人提出，張O紅當庭自願認罪認罰，主觀惡性小，獲利不高、社會危害性低，且歸案後具有坦白情節，建議法庭對其減輕處罰。被告人有兩個未成年的孩子需要照顧，認罪、悔罪，請求法庭考慮到其事實情況，酌情從輕處罰，建議對其適用緩刑。
經審理查明，2016年至2018年間，被告人郝O偉單獨或夥同其妻即被告人張O紅21次虛構債務或擔保關係，向遼河人民法院提起民事訴訟，通過法院強制執行方式，幫助他人套取個人公積金計941691元，從中獲利227965.61元。其中，張O紅參與4次，幫助他人套取個人公積金計141800元。具體事實如下：
2016年1月間，被告人郝O偉夥同被告人張O紅為程某套取個人公積金20400元，郝O偉從中獲利2047元。
同年2月間，被告人郝O偉為譚某套取個人公積金102600元，從中獲利15000元。
同年4月間，被告人郝O偉夥同被告人張O紅為李某2套取個人公積金35300元，郝O偉從中獲利17143.5元。
同年4月間，被告人郝O偉夥同被告人張O紅為林某套取個人公積金24700元，郝O偉從中獲利3964元。
同年5月間，被告人郝O偉為同某套取個人公積金49400元，從中獲利10045元。
同年6月間，被告人郝O偉為曹某套取個人公積金25500元，從中獲利5007.5元。
同年8月間，被告人郝O偉為田某套取個人公積金35852元，從中獲利8000元。
同年9月間，被告人郝O偉為黃某套取個人公積金51400元，從中獲利29990元。
同年9月間，被告人郝O偉為張某1套取個人公積金56500元，從中獲利9957元。
同年10月間，被告人郝O偉為薑某套取個人公積金82200元，從中獲利8963元。
2017年8月間，被告人郝O偉為閻某套取個人公積金41033元，從中獲利20000元。
同年11月間，被告人郝O偉為張某2套取個人公積金16100元，為李某2套取個人公積金17200元，從中獲利12504.75元。
同年11月間，被告人郝O偉為陳某套取個人公積金22000元，從中獲利4537元。
同年12月間，被告人郝O偉為欒某套取個人公積金43800元，從中獲利11894元。
2018年1月間，被告人郝O偉為張某3套取個人公積金40906元，從中獲利9000元。
同年1月間，被告人郝O偉為王某1套取個人公積金28400元，從中獲利12871元。
同年3月間，被告人郝O偉為李某1套取個人公積金28100元，從中獲利5026.25元。
同年3月間，被告人郝O偉為金某套取個人公積金20400元，從中獲利7847.75元。
同年5月間，被告人郝O偉夥同被告人張O紅為王某2套取個人公積金61400元，郝O偉從中獲利5003.18元。
同年5月間，被告人郝O偉為李某3套取個人公積金35700元，為馮某套取個人公積金20700元，從中獲利17078.18元。
同年7月間，被告人郝O偉為夏某套取個人公積金41100元，為謝某套取個人公積金41000元，從中獲利12086.5元。
案發後，被告人郝O偉上繳全部違法所得。
上述事實有經庭審質證、確認的案件來源，抓捕經過，證人程某、譚某、李某2、林某、同某、曹某、田某、黃某、張某1、薑某、閻某、張某2、陳某、欒某、張某3、王某1、李某1、金某、王某2、李某3、馮某、夏某、謝某的證言、辨認筆錄及辨認照片，中國建設銀行、中國工商銀行交易明細，通話記錄、微信聊天記錄、微信轉賬記錄截圖、微信支付轉賬電子憑證，遼河油田住房公積金管理中心繳存人明細，遼河人民法院民事一審卷宗、執行案件卷宗，×××情況說明，戶籍證明信，被告人郝O偉、張O紅的供述等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人郝O偉、張O紅以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為侵犯了司法機關正常的民事訴訟活動秩序，均已構成虛假訴訟罪，應予依法懲處。公訴機關指控郝O偉幫助李某1、朱某、李某、張某2、張某4、王某、張某5、李某、張某6、劉某、徐某、鄧某、李某、王某、薛某套取公積金的證據不足，對指控郝O偉先後32次幫助他人套取個人公積金1800691元，從中獲利399243.5元的事實予以變更；其他指控成立。辯護人提出的辯護意見，與事實及法律相符的，本院予以採納。被告人郝O偉、張O紅系共同犯罪。在共同犯罪中，郝O偉起主要作用，系主犯，張O紅起次要作用，系從犯，二被告人當庭自願認罪認罰，郝O偉上繳全部違法所得，二被告人積極繳納罰金，對郝O偉可從輕處罰，對張O紅應從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當。司法行政機關經過社會調查，認為張O紅符合社區矯正條件，本院予以支持。依照《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款，第六十七條第三款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規定，判決如下：
一、被告人郝O偉犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑二年，並處罰金二萬元（已繳納）。
被告人張O紅犯虛假訴訟罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，並處罰金五千元（已繳納）。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人郝O偉的刑期自2022年8月12日起至2024年8月11日止。）
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算）
二、追繳被告人郝O偉違法所得二十二萬七千九百六十五元六角一分，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向遼寧省遼河中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 田 華 武
審 判 員 趙 十
人民陪審員 韓 非
二〇二三年四月二十一日
書 記 員 徐冰茜（代）